Network
PRFMNEWS - Bareskrim Polri mengungkap tiga fakta baru hasil pengembangan kasus penipuan investasi bodong trading binary option lewat Binomo dengan tersangka Indra Kenz.
Tiga fakta baru kasus Binomo Indra Kenz yaitu, tersangka sembunyikan aset melalui crypto, penemuan transaksi di luar negeri, dan total aset yang sudah disita penyidik.
Fakta-fakta terbaru kasus Binomo Indra Kenz tersebut disampaikan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat konferensi pers di Bareskrim Polri pada hari ini, Jumat 25 Maret 2022.
Fakta pertama, yakni Indra Kenz memiliki aset atau harta hasil penipuan investasi Binomo yang disembunyikan atau diselundupkan dalam bentuk crypto.
Baca Juga: Daftar 19 Negara yang Sudah Lolos Piala Dunia Qatar 2022, Cek Jagoan Kalian
Terungkapnya aset Indra Kenz hasil penipuan Binomo yang disembunyikan melalui crypto ini berkat penelusuran penyidik dibantu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Ya itu salah satu upayanya (menyelundupkan ke crypto). Semua terdata. Transfer atau perpindahan uang semua itu ada riwayat digitalnya, jadi kita akan terus telusuri dan kita dibantu teman-teman PPATK dan OJK," kata Whisnu.
Whisnu menambahkan, penyidik sudah menyita aset Indra Kenz yang disembunyikan itu dari marketplace crypto, Indodax sebesar Rp200 juta
"Di crypto kita sudah berkoordinasi dengan marketplace Indodux, ditemukan dana di sana Rp200 juta sekian," ucapnya.
Selain itu, penyidik juga menduga adanya pemindahan dana dari rekening Indra Kenz yang kini tinggal tersisa Rp1,8 miliar.
Baca Juga: Ini Lima Koridor Bus yang Digratiskan di Kota Bandung Mulai Maret ini Hingga 3 Tahun ke Depan
Fakta kedua, Whisnu mengungkap pula bahwa PPATK telah mengetahui lokasi pemilik Binomo kini berada di Kepulauan Bahama. Karibia.
"Pak Ivan (Kepala) PPATK sudah menyampaikan, Binomo sudah di Pulau Bahama dan ada transaksi luar negeri," ujar Whisnu.
PPATK, lanjut Whisnu, sudah melacak dan menemukan ada transaksi Indra Kenz di luar negeri, termasuk di Pulau Bahama itu. Penyidik lalu meminta PPATK untuk memblokirnya sehingga tidak bisa dicairkan.
Kerja sama Polri dan PPATK juga berlangsung melalui Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter). Hal ini dilakukan agar aliran transaksi uang Indra Kenz di luar negeri bisa dipindahkan ke Indonesia sebagai barang bukti tambahan.
"Kita baru mendapatkan satu transaksi yang akan dicairkan di Kepulauan Karibia, kita bisa blokir untuk tidak dicairkan dulu," terang Whisnu.
Baca Juga: 5 Keuntungan Menggunakan Aplikasi Keuangan untuk Usaha
"Kami lagi dalami dan kerja sama dengan PPATK dan Div Hubinter untuk bisa melakukan koordinasi sehingga uang yang di luar negeri bisa kita dapat pindahkan ke sini sebagai barang bukti," imbuhnya.
Fakta ketiga, hingga kini, penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah aset Indra Kenz dengan total mencapai Rp55 miliar.
Adapun aset-aset yang telah disita itu antara lain, mobil Tesla, mobil Ferrari, uang senilai Rp1,1 miliar, 6 unit rumah dan bangunan di Tangerang hingga Medan, Sumatera Utara, jam tangan serta handphone.***
